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秦森园林(博鱼体育832196)：2023年年度股东大会决议

　　博鱼体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载博鱼体育、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　本次会议的召开业经于2024年4月29日召开的公司第四届董事会第五次会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数96,967,570.00股，占公司有表决权股份总数的 100%。

　　其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数 3,000.00股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。

　　（一）审议通过《关于审议确认公司2023年度经审计的财务报表及附注的议案》 1.议案内容：

　　普通股同意股数 96,967,570.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　上海秦森园林股份有限公司 2023年度报告及摘要（具体内容详见公司于2024年 4月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

　　普通股同意股数 96,967,570.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股博鱼体育，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（五）审议通过《关于批准公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　普通股同意股数 96,967,570.00股博鱼体育，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　根据公司当前实际经营状况，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司2024年的经营发展计划，决定2023年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

　　普通股同意股数 96,967,570.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股博鱼体育，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司拟决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

　　具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。

　　普通股同意股数 2,258,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（十一）审议通过《关于批准公司向银行等金融机构申请不超过5亿元综合授信的议案》

　　为满足公司资金需求，保证经营活动正常运转，拟向银行等金融机构申请不超过5亿元的综合授信，现提请董事会批准并授权董事长秦同千先生在上述综合授信的范围内，根据与金融机构的谈判情况，自主决定相关融资事宜并代表公司签署相关法律文件。

　　（十二）审议通过《关于批准关联方为公司债务融资提供无偿担保的议案》 1.议案内容：

　　为满足公司快速发展面临的资金需求、缓解资金压力，提高债务融资效率，拟批准由公司关联方，包括但不限于公司控股股东（含其一致行动人）控制的公司、直系亲属，为2024年度公司向银行等机构进行债务融资提供无偿担保。

　　普通股同意股数 2,258,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.33%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　2、上海市中浩律师事务所关于上海秦森园林股份有限公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书。